Т
Тридогнайт
Гость
Международная стирка: в США обнаружили схему отмывания денег от продажи фентанила между Китаем и мексиканскими картелями
«В этой схеме доллары не покидают США, песо не покидают Мексику, а юани не покидают Китай», — говорит бывший агент DEA.
Упомянутая им схема позволяет мексиканским наркодилерам отмывать деньги, выходцам из Китая — легально покупать дорогие автомобили, недвижимость или оплачивать обучение, а китайским посредникам — зарабатывать на комиссиях. Казалось бы, стратегия «Win-Win», только, увы, не для самих государств.
Как сообщает Financial Times, в США обнаружили новую схему легализации средств от продажи фентанила. Оказалось, что мексиканские картели, такие как Синалоа, начали тесно сотрудничать с китайскими организациями.
В общих чертах схема выглядит следующим образом:
— Дилеры собирают наличные деньги от продажи фентанила в США;
— Деньги передаются членам китайских теневых организаций через курьеров, часто не подозревающих о своей роли. Средства передают на мотелях и парковках;
— Курьеры, получив деньги, отправляют проверочный код через зашифрованные приложения (например, WeChat);
— После подтверждения китайские посредники платят картелям в песо через партнеров в Мексике (так называемые «зеркальные переводы»);
— Китайские организации продают доллары богатым соотечественникам, желающим незаметно вывезти деньги из своей страны;
— Взамен за доллары китайские покупатели переводят эквивалентную сумму в юанях на местные банковские счета.
Как итог, валюты не покидают стран, а схема позволяет скрываться от контроля учреждений по отмыванию денег. Более того, в задумку постепенно интегрируют криптовалюты, что может сильно осложнить работу правоохранителям. Также уже известен один из прецедентов — гражданину Мексики и девяти гражданам Китая предстоит ответить перед законом в США за легализацию $50 млн для картеля Синалоа.
«В этой схеме доллары не покидают США, песо не покидают Мексику, а юани не покидают Китай», — говорит бывший агент DEA.
Упомянутая им схема позволяет мексиканским наркодилерам отмывать деньги, выходцам из Китая — легально покупать дорогие автомобили, недвижимость или оплачивать обучение, а китайским посредникам — зарабатывать на комиссиях. Казалось бы, стратегия «Win-Win», только, увы, не для самих государств.
Как сообщает Financial Times, в США обнаружили новую схему легализации средств от продажи фентанила. Оказалось, что мексиканские картели, такие как Синалоа, начали тесно сотрудничать с китайскими организациями.
В общих чертах схема выглядит следующим образом:
— Дилеры собирают наличные деньги от продажи фентанила в США;
— Деньги передаются членам китайских теневых организаций через курьеров, часто не подозревающих о своей роли. Средства передают на мотелях и парковках;
— Курьеры, получив деньги, отправляют проверочный код через зашифрованные приложения (например, WeChat);
— После подтверждения китайские посредники платят картелям в песо через партнеров в Мексике (так называемые «зеркальные переводы»);
— Китайские организации продают доллары богатым соотечественникам, желающим незаметно вывезти деньги из своей страны;
— Взамен за доллары китайские покупатели переводят эквивалентную сумму в юанях на местные банковские счета.
Как итог, валюты не покидают стран, а схема позволяет скрываться от контроля учреждений по отмыванию денег. Более того, в задумку постепенно интегрируют криптовалюты, что может сильно осложнить работу правоохранителям. Также уже известен один из прецедентов — гражданину Мексики и девяти гражданам Китая предстоит ответить перед законом в США за легализацию $50 млн для картеля Синалоа.