Т
Тридогнайт
Гость
Китайские банки не покупают юани, если они каким-то образом связаны с Мосбиржей и РФ
Как известно, в наркобизнесе есть практика разделения денежных средств на «чистые» и «грязные» — в случае наличия последних преступникам приходится использовать сложные схемы легализации доходов для сокрытия их криминального происхождения.
Та же проблема давно существует и в мире криптовалют, где с различным успехом широко применяются методы KYC и AML. Однако российские предприниматели, имеющие финансовые отношения с Китаем, недавно столкнулись со своеобразной проблемой.
Некоторые китайские банки негласно практикуют разделение юаней на «чистые» и «грязные», причём последними считаются те средства, что исходят от российских компаний. Бизнесмены сообщают, что банки избегают работы с юанями, купленными на Мосбирже и связанными с Россией по документам.
Причиной тому эксперты называют опасение американских санкций в сторону Китая, поскольку внешняя торговля этих стран значительно превышает таковую с Россией.
В этом свете примечательна новость, где Хронос в начале лета рассказывал про схему мексиканских картелей, отмывающих средства от продажи фентанила в США посредством китайских организаций.
Как известно, в наркобизнесе есть практика разделения денежных средств на «чистые» и «грязные» — в случае наличия последних преступникам приходится использовать сложные схемы легализации доходов для сокрытия их криминального происхождения.
Та же проблема давно существует и в мире криптовалют, где с различным успехом широко применяются методы KYC и AML. Однако российские предприниматели, имеющие финансовые отношения с Китаем, недавно столкнулись со своеобразной проблемой.
Некоторые китайские банки негласно практикуют разделение юаней на «чистые» и «грязные», причём последними считаются те средства, что исходят от российских компаний. Бизнесмены сообщают, что банки избегают работы с юанями, купленными на Мосбирже и связанными с Россией по документам.
Причиной тому эксперты называют опасение американских санкций в сторону Китая, поскольку внешняя торговля этих стран значительно превышает таковую с Россией.
В этом свете примечательна новость, где Хронос в начале лета рассказывал про схему мексиканских картелей, отмывающих средства от продажи фентанила в США посредством китайских организаций.